Datum: 20.8.2008
Místo: Restaurace Kamýk – salonek
Celkový počet členů BD: 67
Počet přítomných členů BD: 42 (62,7%) – členská schůze byla usnášeníschopná
Za p ředstavenstvo: Josef Jansta, Ing. Miroslav Kopečný , Bc. Daniel Vytisk, Lukáš Maděra
Za revizní komisi : Vlasta Roudová, Jaroslav Hovorka
Program :
- Zpráva představenstva
- L.Maděra seznámil členskou schůzi s činností představenstva as úkoly, na kterých chce představenstvo pracovat
- Bylo dokončeno výběrové řízení na zateplení fasády , předložené nabídky byly prezentovány na nástěnce
- Sousední bytové družstvo odmítlo nabídku p.Křížaly na rozdělení měření tepla pro naše a sousední BD, protože původní cenová nabídka cca 120 tis (60 tis na jedno BD) byla navýšena na 360 tis , sousední BD je ochotno podílet se na rozdělení měření částkou max. 80 tis, pokud nebude nalezen levnější dodavatel, nebudeme rozdělení měření tepla realizovat
- Vyúčtování nájemného a energií pro jednotlivé byty bude předkládáno vždy do 30.4. příslušného roku, reklamační lhůta bude max. 30 dnů od odeslání vyúčtování jednotlivým uživatelům bytů
- V příštím roce je nutné provést výměnu poměrových meřičů tepla a vodoměrů z důvodu končící životnosti. Realizátor bude vybrán na základě výběrového řízení.
- Představenstvo plánuje provést revizi všech smluvních vztahů družstva
- Představenstvo plánuje provést revizi stanov družstva, s ohledem na jejich zastaralost as cílem umožnit v budoucnu převádění bytů do osobního vlastnictví
- Představenstvo navrhuje, aby se všechny budoucí schůze představenstva konaly za účasti členů kontrolní komise (případně ostatních členů družstva) , aby se případné připomínky mohly operativně řešit hned a aby existovala okamžitá kontrola činnosti představenstva.
- Představenstvo vyzývá všechny členy družstva k vyvíjení vlastní aktivity a vítá každý podnět či námět, který mu bude sdělen a hodlá se každým takovým podnětem vážně a seriozně zabývat.
- Zpráva kontrolní komise
- V.Roudová seznámila členskou schůzi s výsledky kontroly účetnictví a hospodaření družstva za účetní období 2005, 2006, 2007.
- Kontrolníkomise konstatuje, že veškeré pohyby v bance a v pokladně jsou podloženy doklady. Účetnictví družstva ovšem vykazuje řadu nedostatků.
- Kontrolní komise zpracovala dodatek mandátní smlouvy se zpracovatelem účetnictví družstva (firmou Ing. Opatrného), kde BD Pšenčík stanovilo jasné termíny a postupy jak tyto nedostatky odstranit
- V případě, že tento dodatek nebude ze strany ing. Opatrného plněn, bude pro zpracování účetnictví od 1.1.2009 vybrána jiná účetní firma
- Projednání a hlasování o následujících bodech:
a) výběr zhot ovitele západní fasády domu
M. Kopečný informoval členskou schůzi o předložených nabídkách. Představenstvo s kontrolní komisí navrhuje vybrat nabídku firmy RENOVA CR (viz. příloha zápisu), v případě, že by nedošlo k uzavření SoD je další pořadí firem: 2.HERAIN, 3.NIKASTAV, 4.TRIGEMA
Průběh hlasování:
pro 39
proti 0
zdrželo se 3
Výsledek hlasování:návrh byl přijat.
b) vzít/nevzít úvěr a zateplit celý dům najednou
Nehlasováno. Představenstvo s kontrolní komisí navrhuje využít nabídku firmy RENOVA CR a to realizaci východní strany fasády na jaře roku 2009 za stejné jednotkové ceny jako u fasády západní s postupným splácení m ceny díla s 0% navýšením . Měsíční splátky budou ve výši max. 80% příspěvků do fondu oprav
c) schvalování hospodářského výsledku a účetní uzáv ě rky za rok 2006 a 2007
V.Roudová seznámila členskou schůzi s hospodářským výsledkem za rok 2006 a návrhem usnesení (viz. příloha zápisu),
Průběh hlasování:
pro 39
proti 0
zdrželo se 3
Výsledek hlasování:návrh byl přijat.
V.Roudová za kontrolní komisi seznámila členskou schůzi s hospodářským výsledkem za rok 2007 a návrhem usnesení (viz. příloha zápisu),
Průběh hlasování:
pro 39
proti 0
zdrželo se 3
Výsledek hlasování:návrh byl přijat.
d) najmutí externí firmy na provádění rozúčtování tepla (včetně nového auditu koeficientů pro rozúčtování tepla)
Představenstvo s kontrolní komisí navrhuje vybrat externí firmu na provádění rozúčtování tepla. Předpokládaná cena této služby je 150 až 250 Kč/byt za rok. Firma bude vybrána na základě výběrového řízení.
Průběh hlasování:
pro 4 2
proti 0
zdrželo se 0
Výsledek hlasování:návrh byl přijat.
e) zřízení webových stránek Bytového družstva Pšenčík za účelem lepší informovanosti členů
Představenstvo s kontrolní komisí navrhuje zřízení webových stránek BD Pšenčík za účelem lepší informovanosti členů o činnosti a hospodaření BD , cena za zřízení webu je cca 3.500,- Kč, roční paušál za hosting cca 1.500,- Kč
Průběh hlasování:
pro 40
proti 1
zdrželo se 1
Výsledek hlasování:návrh byl přijat.
f) doplnění představenstva – tzn. dovolení dalšího člena představenstva namísto JUDr. Opletala
Představenstvo informovalo o rezignaci JUDr. Opletala na funkci místopředsedy družstva. Členská schůze projednala a přijala rezignaci JUDr. Opletala a na jeho místo místopředsedy byla navržena p.Urbanová
Průběh hlasování:
pro 42
proti 0
zdrželo se 0
Výsledek hlasování:návrh byl přijat.
g) potvrzovat/nepotvrzovat souhlasy pro cizineckou policii s ubytováním cizích státních příslušníků v družstevních bytech
Představenstvo s kontrolní komisí navrhuje aby členská schůze rozhodla, zda má představenstvo potvrzovat souhlasy pro cizineckou policii s ubytováním cizích státních příslušníků v družstevních bytech .
Průběh hlasování:
pro potvrzování souhlasů 3
proti potvrzování souhlasů 35
zdrželo se 4
Výsledek hlasování:návrh potvrzovat souhlasy s ubytováním ne byl přijat.
- Diskuze.
V diskuzi bylo vzneseno několikdotazů, na které bylo odpovězeno členy představenstva, pokud tyto otázky představenstvo zodpovědět.
Kdy se uvažuje o přev odu bytů do osobního vlastnctví? Až po zateplení celého domu a splacení všech závazků
- Usnesení a závěr.
Členská schůze schválila toto usnesení:
- r ealizaci západní strany fasády provede firma RENOVA CR v období září-listopad 2008 ,
- r ealizaci východní strany fasády provede firma RENOVA CR na jaře roku 2009, za předpokladu dodržení jednotkových cen z roku 2008 a za předpokladu souhlasu s postupným splácením ceny díla ,
- s výsledky hospodaření družstva bude naloženo takto:
z tráta ve výši 190.686,34 Kč za rok 2006 bude převedena na účet neuhrazených ztrát a bude uhrazena ze zisku z dalšího období ,
z isk ve výši 774.094,32 Kč za rok 2007 bude převeden na účty 429 ( neuhrazené ztráty minulých let ) ve výši 190.686,34 Kč k uhrazení ztráty z roku 2006 a 428 (nerozdělené zisky minulých let) ve výši 583.407,98 Kč,
- na základě výběrového řízení bude vybrána externí firma pro provádění rozúčtování tepla
- budou zřízeny webové stránky BD Pšenčík za účelem lepší informovanosti členů
- byla přijata rezignace JUDr. Opletala na funkci v představenstvu družstva na jeho místo místopředsedy BD Pšenčík byla zvolena p.Urbanová
- BD Pšenčík nebude potvrzovat souhlasy pro cizineckou policii s ubytováním cizích státních příslušníků v družstevních bytech
Zapsal: M. Kopečný
Stáhnout zápis ze členské schůze 20.8.2008.